会议情况 - 2024年召开4次股东大会、18次董事会[2] - 2024年独立董事主持召开3次提名委员会会议[3] - 2024年4月24日第九届董事会独立董事专门会议第一次会议通过子公司融资暨关联交易议案[4][5] 业绩与审计 - 2024年度披露《2023年年度业绩预亏公告》《2024年半年度业绩预亏公告》[6][7] - 同意继续聘请信永中和会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[5] 担保情况 - 截至2024年12月31日，为多家公司担保余额共64822.79万元[5] 其他事项 - 2023年度利润分配预案符合规定，不损害中小股东利益[5] - 控股股东上海中能企业发展(集团)严格履行承诺[7] - 2024年度建立内部控制体系，加强风险控制[7] - 2024年度董事会及下设各专门委员会忠实履行职责[7]