制度审议 - 独立董事专门会议工作制度于2025年3月15日经公司第十一届董事会2025年第四次临时会议审议通过[1] 会议规则 - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[2] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时，两名及以上独立董事可自行召集并推举代表主持[2] - 会议召集人需提前三天通知全体独立董事，经全体独立董事一致同意可不受此限制[2] 事项决策 - 应当披露的关联交易等事项需经会议讨论且全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议[3] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前应经会议讨论且全体独立董事过半数同意[3] 其他要求 - 独立董事应在会议中发表明确、清楚的独立意见[4] - 公司应确保会议顺利召开，承担聘请专业机构及行使其他职权所需费用[4] - 出席会议的独立董事对会议所议事项有保密义务[4]