本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室 召开。本次会议在公司同日召开的 2025 年第一次临时股东大会补选产生非独立 董事成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会 议通知。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：陈波以通讯表 决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员、保荐代表人均列席了本次会议。 本次会议由全体董事共同推举雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-011 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 会议选举雷振先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事 ...