财务报告审计与合规 - 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[11] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[11] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[11] - 公司负责人林明、主管会计工作负责人白若雪及会计机构负责人（会计主管人员）栗艳声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[8] - 公司聘请中汇会计师事务所对2024年度财务报告内部控制有效性进行独立审计，出具标准无保留意见审计报告[176] 利润分配 - 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.24元（含税）[8] - 截至2024年12月31日，公司总股本400,606,400.00股，以此计算拟派发现金红利总额为89,735,833.60元（含税）[8] - 公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议[8] - 2023年度利润分配以400,010,000股为基数，每股派现0.128元，共派发现金红利51,201,280元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.96%[159] - 2024年度拟以总股本400,606,400股为基数，每10股派现2.24元，拟派现金红利89,735,833.60元，占归属于上市公司普通股股东净利润的40.39%[160] - 最近一个会计年度归属于上市公司普通股股东的净利润为22,217.34万元，母公司报表年度末未分配利润为48,095.06万元[164] - 最近三个会计年度累计现金分红16,493.77万元，年均净利润19,378.61万元，现金分红比例为85.11%[164] 董事会与监事会会议 - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 报告期内公司召开6次董事会会议、4次监事会会议和2次股东大会[126][130] - 2024年3月26 - 27日股东大会的议案全部审议通过[127] - 2024年12月5 - 6日第一次临时股东大会的议案全部审议通过[130] - 2024年2月20日，薪酬与考核委员会审议并通过公司高管绩效考核等议案[145] - 2024年3月1日，第二届董事会第二次会议审议通过2023年度董事会工作报告等议案[147] - 2024年3月8日，第二届董事会第三次会议审议通过推动公司2024年“提质增效重回报”行动方案的议案[147] - 2024年4月23日，第二届董事会第四次会议审议通过公司2024年第一季度报告的议案[147] - 2024年7月26日，第二届董事会第五次会议审议通过2024年半年度报告及其摘要的议案[147] - 2024年10月24日，第二届董事会第六次会议审议通过2024年第三季度报告等议案[147] - 2024年11月19日，第二届董事会第七次会议审议通过选举独立董事的议案[147] - 年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开[148] - 报告期内提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开2次会议，所有议案均全票通过[151][152][153] - 2024年2月6日董事会会议全票通过2023年度业绩快报、年度报告等多项议案[150] - 2024年4月17日、7月19日、10月17日董事会会议分别全票通过2024年第一季度、半年度、第三季度报告议案[150] 公司人员任职与报酬 - 董事长陈丙根任期从2023年10月26日至2026年10月25日[132] - 董事、副总经理、核心技术人员华亚平年初和年末持股数均为640万股，报告期内从公司获得税前报酬总额170.75万元[132] - 董事、总经理、董事会秘书林明年初和年末持股数均为480万股，报告期内从公司获得税前报酬总额246.10万元[132] - 董事、副总经理、核心技术人员张晰泊报告期内从公司获得税前报酬总额216.86万元[132] - 董事、副总经理胡智勇报告期内从公司获得税前报酬总额174.38万元[132] - 独立董事吕昕报告期内从公司获得税前报酬总额12.00万元[132] - 独立董事俞高报告期内从公司获得税前报酬总额0.82万元[132] - 公司部分人员直接持股数合计为1160万[133] - 公司部分人员最新直接持股数合计为1163.747万[133] - 公司部分人员直接持股数较之前增加3.747万[133] - 吴叶楠直接持股数为40万[133] - 陈丙根2023年10月至今任芯动联科董事长[134] - 华亚平2019年2月至今任芯动有限/芯动联科董事[134] - 林明2020年10月至今任芯动联科董事、总经理、董事会秘书[134] - 张晰泊2020年8月至今任芯动有限/芯动联科董事[134] - 胡智勇自2012年至今历任芯动有限/芯动联科销售市场总监、监事、副总经理、董事[135] - 申晓侠自2023年2月至今任芯动联科董事[135] - 吕昕自2021年1月至今任芯动联科独立董事[135] - 俞高自2024年8月至今任芯动联科独立董事[135] - 李尧琦自2021年1月至今任芯动联科独立董事[135] - 吕东锋自2022年3月至今任芯动联科监事、监事会主席[135] - 吴叶楠自2023年任芯动联科监事[135] - 魏苗自2020年8月至今任芯动有限/芯动联科职工监事[135] - 白若雪自2020年9月至今任芯动联科财务总监[135] - 顾浩琦自2013年11月至今任芯动有限/芯动联科测试总监[135] - 陈丙根自2016年12月起任安徽北方微电子研究院集团有限公司法定代表人、董事长[138] - 申晓侠自2021年11月起任北方电子研究院有限公司总会计师[138] - 李尧琦自2017年6月起任方正和生投资有限责任公司 - 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）董事、总经理[138] - 吕东锋自2006年7月起任华东光电集成器件研究所工艺一部主任等职[138] - 吴叶楠自2020年1月起任深圳一元航天私募股权基金管理有限公司副总经理、首席投资官[138] - 华亚平自2020年3月起任安徽芯动联科微系统股份有限公司无锡分公司负责人，自2024年3月起任安徽北方华鑫智感科技有限公司法定代表人、董事长[139] - 林明自2022年8月起任芯动联科科技河北有限公司法定代表人等职，2018年1月 - 2024年7月任上海驰狼科技有限公司监事[139] - 张晰泊自2017年11月起任北京芯动致远微电子技术有限公司监事[139] - 胡智勇自2017年11月起任北京芯动致远微电子技术有限公司执行董事、经理[139] - 申晓侠自2024年5月起任深圳市中康北斗科技有限公司董事长[140] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计993.94万元[145] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计473.38万元[145] - 独立董事何斌辉因个人原因离任，俞高补选成为独立董事[146] 公司员工情况 - 母公司在职员工53人，主要子公司在职员工147人，在职员工合计200人[155] - 公司员工专业构成中生产人员70人、销售人员9人、技术人员96人、财务人员8人、行政人员17人[155] - 公司员工教育程度方面，博士研究生8人、硕士研究生52人、本科82人、专科47人、高中及以下11人[155] - 董事参加董事会应参加次数均为6次，且均无委托出席和缺席情况，出席股东大会次数多为2次[148] - 公司为提高员工素质实行多种形式人才培训机制，并根据实际调整计划[158] - 截至2024年12月31日员工持股人数为59人，占公司员工总数比例为29.5%[197] - 截至2024年12月31日员工持股数量为1316.75万股，占总股本比例为3.29%[197] - 公司坚持以人为本，保障员工合法权益，签订劳动合同并按时发放工资[196] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入40,450.26万元，同比增长27.57%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,217.34万元，同比增长34.33%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,172.78万元，同比增长48.21%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16,653.05万元，同比增长765.08%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产231,863.09万元，同比增长9.70%[24] - 2024年末总资产238,218.58万元，同比增长9.54%[24] - 2024年基本每股收益0.56元/股，同比增长27.27%[25] - 2024年稀释每股收益0.55元/股，同比增长25.00%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.53元/股，同比增长39.47%[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为27.07%，较2023年增加1.78个百分点[26] - 2024年营业总收入4.05亿元，同比增长27.57%；归母净利润2.22亿元，同比增长34.33%；扣非归母净利润2.12亿元，同比增长48.21%[37] - 2024年研发费用1.09亿元，同比增长36.52%[38] - 2024年非流动性资产处置损益为130,325.33元，2023年为 - 59,082.38元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,350,692.69元，2023年为13,769,355.67元，2022年为5,129,893.00元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为9,597,546.39元，2023年为8,855,446.73元，2022年为4,632,745.68元[31] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 633,000.04元，2023年为 - 20,000.00元，2022年为 - 239,000.00元[32] - 2024年非经常性损益合计为10,445,564.37元，2023年为22,545,720.02元，2022年为9,599,993.02元[32] - 交易性金融资产期初余额472,559,455.15元，期末余额551,327,997.87元，当期变动78,768,542.72元，对当期利润影响金额7,291,802.72元[34] - 2024年公司实现营业收入40,450.26万元，同比增长27.57%；净利润22,217.34万元，同比增长34.33%；扣非净利润21,172.78万元，同比增长48.21%[88] - 2024年营业成本6,054.57万元，同比增长12.38%；销售费用1,086.19万元，同比增长52.92%；管理费用3,048.07万元，同比增长3.19%；研发费用10,948.76万元，同比增长36.52%[89] - 2024年经营活动现金流量净额16,653.05万元，同比增长765.08%；投资活动现金流量净额 - 39,991.77万元；筹资活动现金流量净额 - 4,666.19万元，同比下降103.54%[89] - 2024年支付现金股利5,120.13万元，上年同期首次公开发行股票取得募集资金[92] - 销售费用本期数为1086.19万元，较上年同期增长52.92%；管理费用本期数为3048.07万元，增长3.19%；研发费用本期数为10948.76万元，增长36.52%[106] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为16653.05万元，较上年同期增长765.08%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 4666.19万元，下降103.54%[108] - 货币资金本期期末数为63319.90万元，占总资产26.58%，较上期期末减少30.69%[110] - 其他应收款本期期末数为227.91万元，占总资产0.10%，较上期期末增长76.03%[110] - 存货本期期末数为9164.24万元，占总资产3.85%，较上期期末增长34.13%[110] - 其他流动资产期末余额为51,036.05，较期初20,237.21增长152.19%[111] - 长期待摊费用期末余额为2,664.65，较期初1,847.98增长44.19%[111] - 其他非流动资产期末余额为558.72，较期初131.49增长324.92%[111