股东会决议概况 - 公司于2026年2月11日在北京召开了2026年第一次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长陈丙根主持，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][3] - 本次会议所有议案均获通过，无被否决议案 [2] - 公司全体9名在任董事均列席会议，董事会秘书林明及其他高级管理人员也列席了会议 [3][4] - 本次股东会由北京国枫律师事务所律师张利秀、高林歌见证，律师认为会议程序及表决结果合法有效 [6] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》审议通过，该议案为特别决议议案，已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][5] - 议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》包含三个子议案，均审议通过 [3][5] - 子议案2.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][5] - 子议案2.02《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》审议通过 [5] - 子议案2.03《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》审议通过 [5] - 议案三《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议通过，该议案对中小投资者进行了单独计票 [5]

会议安排 - 公司董事会于2026年1月27日发布召开2026年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2026年2月11日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计191人，代表股份234,970,911股，占公司有表决权股份总数的58.4884%[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意234,909,230股，占比99.9737%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意233,651,295股，占比99.4383%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意233,645,495股，占比99.4359%[12] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意233,985,357股，占比99.5805%[13] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意234,902,609股，占比99.9709%[14] - 议案（二）的第2至3项制度、议案（三）经有效表决权过半数通过[15] - 议案（一）、议案（二）的第1项制度经有效表决权三分之二以上通过[15]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2月11日在北京市海淀区召开[3] - 出席会议股东和代理人191人，所持表决权占比58.4884%[3] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等4项议案审议通过[4][7] 人员情况 - 公司在任董事9人，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 律师见证 - 见证律所北京国枫，律师见证会议程序合法有效[8][9]

公司股份变动 - 2025年11月12日完成2023年限制性股票激励计划部分股份登记，11月18日上市流通[13] - 本次限制性股票归属新增股份102.3396万股[13] - 公司股份总数由40,071.566万股增至40,173.9056万股[13] - 公司注册资本由40,071.566万元变更为40,173.9056万元[13] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本为40,173.9056万元[14] - 《公司章程》修订后，已发行股份数为40,173.9056万股[14] - 本次修订《公司章程》涉及利润分配等内容，其他条款不变[19] 董事相关规定 - 董事会提名委员会需审核董事候选人任职资格并披露意见[15][16] - 董事辞任或任期届满后，忠实义务在合理期限内有效[16] - 任期未结束擅自离职给公司造成损失应担责[17] - 公司可为董事投保责任保险，投保后董事会需报告[17] - 提名委员会拟定董高选择标准和程序，向董事会提建议[18] 募集资金情况 - 公司首次公开发行5521万股，每股26.74元，募资147631.54万元，净额135435.90万元，超募35435.90万元[26] - 募集资金投资项目总额100000万元，拟用募资100000万元[29] - 前次已用超募资金9439.46万元，本次拟用10600万元永久补流[30] - 前次用10600万元永久补流，占超募29.91%[30] - 本次拟用10600万元永久补流，占超募29.91%，12个月累计不超30%[32] - 募集资金2023年6月27日到账[27] 会议及议案情况 - 2026年第一次临时股东会2月11日15:00在京召开[11] - 会议投票为现场和网络结合，网络投票2月11日[11] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》等已过董事会审议，提交股东会[20][33]

公司研发与产品进展 - 公司高精度MEMS陀螺仪已完成样品封装并开始进行送样测试 [1] - 相关研发及批量供应工作正按计划推进中 [1] - 公司一直在推进更高精度MEMS陀螺仪的研发 [1]

关联交易情况 - 拟与关联方供应商S签700万元技术服务合同，金额500万和200万[2][8] - 交易标的是委托供应商S就产品流片提供技术服务[6] - 过去12个月关联交易未超标准[2] 审议情况 - 2026年1月26日相关会议审议通过关联交易议案[11] - 保荐机构认为程序合规，无异议[12][13]

业绩总结 - 公司首次公开发行5521万股，每股发行价26.74元，募资总额147631.54万元，净额135435.90万元，超募35435.90万元[1] 资金使用 - 公司拟用10600万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.91%，12个月内累计不超30%[5][6][8] - 募集资金投资项目总额和拟使用金额均为100000万元[4] 相关审议 - 2026年1月26日董事会通过使用超募资金议案，尚需股东会审议[8] - 保荐人认为使用超募资金补充流动资金合规，无异议[9]

独立董事任职条件 - 人数不得低于董事会成员人数的三分之一，至少包括1名会计专业人士[3] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 需有五年以上法律、经济等履职所需工作经验[9] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等处罚不得任职[10] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[11] - 以会计专业人士身份提名，部分情况需会计等岗位5年以上全职经验[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[16] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[17] 独立董事辞职与补选 - 特定情况辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[17,18,19] 独立董事履职与监督 - 连续2次未亲自出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[25] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[23,25] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 每年现场工作时间不少于十五日[37] 审计委员会 - 成员3名，独立董事过半数，会计专业人士担任召集人[30] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[31] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[31] - 作出决议经成员过半数通过[32] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[30] 其他规定 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[40] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[42] - 专门委员会开会原则上不迟于会前三日提供资料，资料至少保存十年[46] - 公司给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[49] - 制度未尽事宜依有关法律等规定执行，不一致时以有关规定为准[51] - 制度中“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[52] - 制度经股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[52]

董事任期与资格 - 董事任期三年，届满可连选连任[10] - 兼任高管的董事不超总数1/2[11][12] - 董事候选人近36个月受处罚应披露情况[7] 董事辞职与补选 - 收到书面辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[15] - 辞任致成员不足需继续履职，60日内完成补选[17] 董事会构成 - 董事会由6名董事、3名独立董事组成，由股东会选举[23] 董事会运作规则 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举[31] - 定期会议每年至少2次，提前10日书面通知[34] - 临时会议提议后董事长10日内召集，提前5日通知[31][32] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[44] - 担保决议全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[20][52] - 关联交易非关联董事过半数同意通过[54] - 提案未通过，条件未变1个月内不再审议[56] 会议记录与保密 - 会议应做记录，出席人员签名，含多项内容[59][60][61] - 决议公开前与会人员保密，档案保存至少10年[62][63] 决议实施 - 决议由分管董事和总经理实施，董事会检查督促[64]

公司基本信息 - 公司于2023年6月30日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股5521万股[7] - 公司注册资本为人民币40173.9056万元[8] - 公司整体变更发起设立时，股份总数为34480万股，每股面值1元[14] - 公司已发行股份数为40173.9056万股，均为普通股[15] 股份认购情况 - MEMSLink Corporation认购股份8080.00万股，认购比例23.4339%[16] - 北方电子研究院有限公司认购股份8000.00万股，认购比例23.2019%[16] - 北京芯动联科微电子技术有限公司认购股份5392.00万股，认购比例15.6381%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[31] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[39] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[39] 临时股东会相关 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[45] - 董事会需在收到独立董事或审计委员会提议后10日内反馈是否同意召开临时股东会，同意则5日内发通知[48][52] 股东会投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[66] - 股东会选举董事实行累积投票制[68] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[75] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[75] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[82] 董事会相关 - 董事会由6名董事、3名独立董事组成[88] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[90] - 定期董事会会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时董事会会议一般提前5日书面通知[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[110] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[112] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并受审计委员会监督指导[118] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[120][121] - 公司以邮件等方式送通知，有不同的送达日期规定[123]