公司基本信息 - 公司于2002年6月11日注册登记，由深圳市比亚迪实业有限公司整体改制为股份有限公司设立[4][6] - 公司注册中文名称为比亚迪股份有限公司，英文名称为BYD COMPANY LIMITED[7][8] - 公司住所位于广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号，邮编518119，电话0755 89888888，传真0755 84202222[8] - 公司法定代表人是董事长，辞任需在三十日内确定新法定代表人[8][9] - 公司经营范围包括锂离子电池等产品的生产销售、汽车营销等多项业务[18] 股权结构 - 王传福持股15016.91万股，占比38.5046%；吕向阳持股6295.49万股，占比16.1423%；广州融捷投资管理集团有限公司持股4480.07万股，占比11.4874%等[5] - 公司发起人股东合计持股39000万股，占比100%[6] - 公司成立后新增发行14,950万股境外上市外资股，发行后发起人持股占比72.29%，境外上市外资股股东持股占比27.71%[25] - 定向增发境外上市外资股后，非境外上市外资股股东持股占比65.14%，境外上市外资股股东持股占比34.86%[26] - 2024年5月10日完成1,877,000股境内人民币普通股回购注销，总股本减至290,926.5855万股[27] - 最新股本结构中，A股股东持股占比59.60%，境外上市外资股股东持股占比40.40%[27] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[44] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[57] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[60] 股东会相关 - 股东会对公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%的交易作决议[65] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后，担保需股东会审批[66] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后，担保需股东会审批[66] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需股东会审批[66] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审批[66] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[81] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[81] - 公司在一年内金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的购买、出售重大资产或者担保需股东会特别决议通过[89] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，董事长、副董事长任期三年可连选连任[109] - 董事会部分决议须三分之二以上董事表决同意，其余由全体董事过半数表决同意[112] - 董事会每年至少召开4次会议，会议召开14日前通知全体董事和监事[124] - 代表10%以上表决权的股东提议时，董事长应在10日内召开临时董事会会议，会议召开2日前通知[124] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[127][128] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，外部监事应占二分之一以上，职工代表担任的监事不得少于三分之一[147] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期监事会会议召开前14日通知，临时监事会会议召开前2日通知[152] - 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，决议需二分之一以上监事会成员表决通过[152][154] 财务报告与利润分配 - 公司每一会计年度公布四次财务报告，首季度在会计年度前三个月结束后30日内公布，中期在六个月结束后60日内公布，第三季度在九个月结束后30日内公布，年度在结束后120日内公布[173] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，满足现金分红条件应优先采用现金分红[178] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意连续三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[180] - 公司应提取税后利润的10％作为法定公积金，法定公积金达注册资本50％时可不再提取[188] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[192] - 公司聘用符合规定的会计师事务所审计财务报告，聘期自本次股东年会结束至下次结束[194][195] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[196] - 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由股东会决定并报国务院证券监督管理机构备案[198]