证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-045 宁波世茂能源股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十四次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知监 事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李雅君主 持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司监事会提名李雅君、谢吴威为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人，经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事组成第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自股东 ...