管理制度体系 - 公司管理制度体系分根本制度、基本管理制度、具体规章和操作规范四个层次[8] 审批与签发 - 公司章程制定与修订由股东会决定[9] - 一类基本管理制度由股东会审批、董事长签发[9] - 二类基本管理制度由董事会审批、董事长签发[9] - 一类具体规章由董事会审批、董事长签发[9] - 二类具体规章由总经理审批、签发，适应性修订由分管领导审批、签发[9] - 操作规范的制定、修订与废止由公司分管领导审批、签发[9] 编号与原则 - 管理制度编号由公司代号、层次代号、业务代号和制度序号四部分组成[10] - 管理制度应遵循合法合规性、科学性等原则[11] 要素与结构 - 管理制度应具备名称、制定目的等必备要素[12] - 管理制度结构体例由章、节等组成，可按需选择[14] 格式要求 - 制度编号用3号仿宋字体编排在制度首页首行居左顶格[15] - 标题用2号小标宋体字编排在制度编号下空一行位置居中[15] 制订与审核 - 出现特定情形时主责部门应及时制订管理制度[17] - 试行制度有效期原则上最长为3年，期满未修订则自动失效[18] - 公司治理等部门原则上应在5个工作日内完成管理制度审核[20] - 会签部门原则上应在3个工作日内完成会签意见反馈[20] 备案与管理 - 各职能部门应在每年年底将管理制度信息备案表报送至公司治理部门[22] - 制度建设实行动态管理，需根据情况修订完善制度[25] 修订与废止 - 管理制度出现六种情形之一应及时修订或废止[26] - 管理制度废止分先立后废和直接废止两种形式[25][26][27] 计划与参照 - 各职能部门应将管理制度制订等工作纳入年度计划[29] - 党建工作制度按党内规定执行，制度建设管理可参照本办法[31] - 公司所属全资及控股子公司制度管理参照本办法执行[31]