公司治理 - 公司有9名董事，其中独立董事3人[10] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[11] - 董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会[7] 业务架构 - 公司现有2大业务板块和各职能中心，已设立2大业务板块及多个部门[14] 内部控制评价 - 2024年内部控制评价涵盖公司本部及所属分公司、子公司，纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额的100%[6] - 截至2024年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 纳入范围与关注领域 - 2024年纳入评价范围的主要业务流程和事项包括组织架构、人力资源等[6] - 2024年纳入重点关注的高风险领域主要包括应收账款风险、合同风险等[6] 内部控制制度 - 公司制定一系列内部管理制度，建立完善内部控制制度体系[21] - 公司对货币资金收支和保管建立授权审批程序和检查制度[22] - 公司建立筹资业务管理制度，控制财务风险降低资金成本[22] - 公司制定完整销售政策和流程，控制销售风险[23] - 公司规划采购与付款业务岗位设置，规范采购流程[23] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制潜在错报，营业收入或资产总额错报≤2%为一般缺陷，2%＜错报≤5%为重要缺陷，错报＞5%为重大缺陷[31] - 董事、监事和高级管理人员舞弊等情况认定为财务报告内部控制重大缺陷[33] - 未依照公认会计准则选择和应用会计政策等情况认定为财务报告内部控制重要缺陷[33] - 公司非财务报告缺陷认定依据业务性质严重程度等因素确定[34] - 非财务报告内部控制直接资产一般缺陷小于200万元，重要缺陷为200 - 500万元（含200万元），重大缺陷为500万元以上（不含500万）[35] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[36] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[37] 未来展望 - 公司将及时修订和完善相关内控制度[37] - 公司将进一步完善内部控制，优化业务流程，发挥监督职能[37] - 公司将强化对子公司的控制，完善公司治理结构，提高规范运作水平[37] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[39]