会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、3次股东大会，独立董事均按时出席[5] - 2024年召开4次审计、2次提名等委员会会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] 会议审议事项 - 2024年1月30日审计会审议通过2023内审报告及2024内审计划[8] - 2024年4月16日审计会审议多项2023及2024一季度议案[8] - 2024年8月12日审计会审议通过聘任会计师事务所议案[8] - 2024年10月21日审计会审议通过2024年三季度财务及内审报告[8] - 2024年4月16日独董会审议通过选举召集人及制定工作条例议案[11] 人员聘任与补选 - 2024年8月23日聘任张美琴为副总经理[22] - 2024年10月23日提名邓怡为非独立董事候选人[22] - 2024年10月23日聘任王敏为副总经理、徐巧红为董秘[22] - 2024年11月11日补选邓怡为非独立董事[22] 报告披露 - 2024年及时编制并披露多份报告[20] 薪酬方案 - 2024年4月17日审议董事及高管薪酬方案[24]