会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、3次股东大会，独立董事均按时出席[5] - 召开4次审计、2次提名、1次薪酬与考核、2次战略委员会会议[6] - 召开1次独立董事专门会议[10] 会议审议事项 - 2024年1月30日审计会审议通过2023内审报告和2024内审计划[9] - 4月16日审计会审议多项2023及2024一季度议案[9] - 4月16日薪酬会审议通过2024董高薪酬方案[9] - 8月12日审计会审议通过2024二季度内审报告[9] - 10月21日审计会审议通过2024三季度财报[9] - 4月16日独董会审议通过选举召集人及制定工作条例议案[11] 报告披露 - 2024年及时编制并披露2023年报、2024一季报等报告[20] 机构与人员变动 - 8、9月相关会议通过聘任广东司农为2024财务审计和内控机构[22] - 8月23日董事会同意聘任张美琴为副总经理[23] - 10月23日董事会提名邓怡为非独董候选人，聘任王敏、徐巧红[23] - 11月11日股东大会补选邓怡为非独董[23] 薪酬方案 - 2024董事薪酬方案经2023年度股东大会通过[25] - 2024高级管理人员薪酬方案经第六届董事会第五次会议通过[25]