会议与治理 - 2024年召开5次董事会会议、3次股东大会，独立董事刘惠好均出席[3][4] - 2024年战略、审计、薪酬与考核委员会刘惠好出席次数与应出席次数相符，提名委员会应出席0次[5] 财务与合规 - 2024年度未发生关联交易、被收购情况[11][13] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年度财务信息真实、完整、准确[14] - 2024年续聘天健会计师事务所为财务报告审计机构[15] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年度无会计政策等变更或重大会计差错更正[16] - 2024年度未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[18] - 2024年度无股票激励、员工持股计划相关议案需审核[18] - 2024年度未发生对外担保，无控股股东占用非经营性资金情形[19] 项目与分红 - 2024年度募投项目进度落后，闲置募集资金买理财余额曾超审议额度[20] - 2023年度权益分派以57,186,800股为基数，每10股派9元现金[21] - 2024年半年度权益分派以57,186,800股为基数，每10股派5元现金[21] 信息与内控 - 2024年2月28日披露2023年年度业绩快报公告[22] - 2024年度按规定履行信息披露义务[23] - 2024年度内部控制良好，未发现重大缺陷[24] - 独立董事认为公司运作规范，无需要改进事项[25]