会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[4] - 2024年审计委员会召开5次会议[4] - 2024年第十一届提名委员会召开1次会议[6] - 2024年董事会召开3次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年3月21日审议通过年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年7月19日审议通过股权转让暨关联交易议案[10] - 2024年8月16日审议通过受托经营管理暨关联交易议案[10] - 2024年3月21日审议通过续聘审计机构议案[13] - 2024年5月28日审议通过续聘审计机构议案[13] - 2024年12月13日审议通过第十一届董监候选人提名方案[13][14] - 2024年12月30日审议通过第十一届董监候选人提名方案[13][14] - 2024年12月30日审议通过聘任第十一届高级管理人员议案[13] - 2024年3月21日审议通过2023年度董监高考核与薪酬发放方案[14] - 2024年12月13日审议通过第十一届董监薪酬方案[14][15] - 2024年12月30日审议通过第十一届董监薪酬方案[14][15] - 2024年12月30日审议通过第十一届高级管理人员薪酬方案[15] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] - 《2023年年度报告》经2023年年度股东大会审议通过[11] 其他情况 - 2024年公司未发生其他需要重点关注的事项[15]