薪酬与投资 - 2024年度非独立董事和高管人员年度薪酬总额为559.07万元，独立董事津贴总额为24万元[10] - 2025年新增固定资产投资项目拟投资总额为17889.34万元，预计2025年投入14072.34万元，以前年度结转项目2025年预计投入10187.69万元[17] 会议与议案 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年3月20日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][7][8][9][12][14][15][16][18][20][21][22] - 《关于确认董事及高管人员2024年度薪酬的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[10] - 《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》经三分之二以上董事审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[20] - 《2024年年度报告及其摘要》等议案需提交公司2024年年度股东大会审议[15][16][18][20][21] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》等获审计委员会全体委员一致同意[13][15][21] 报告与公告 - 《审计委员会2024年度履职情况报告》等多份报告详见2025年3月22日上海证券交易所网站[5][6][11][13][15][18][19][21][22] - 《2024年度利润分配方案公告》等公告在上海证券交易所网站及《上海证券报》等报纸发布[9][15][19][21][22]