会议召开情况 - 2024年董事会召开12次会议，独立董事均出席[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事除第一次外均请假未出席[4] - 2024年审计委员会召开9次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 报告披露与机构变更 - 2024年完成2023年年度报告及2024年各季度报告披露[9] - 2024年3月21日披露《2023年度内部控制评价报告》[9] - 2024年因前任事务所服务超年限变更审计机构[9] - 2024年9月27日聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[10] 人事变动 - 2024年8月8日吴婧女士辞去公司董事等职务，开展补选工作[10] - 提名李亨生为第四届董事会非独立董事候选人[11] 薪酬审核 - 审核认为公司董事、高管2023年度薪酬符合实际，无严重偏离市场平均情况[11] - 审核通过《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》[11] - 审核通过《董事及高级管理人员2024年度薪酬与考核方案》[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供专业见解和建议[13]