会议召开情况 - 2024年董事会召开12次会议[4] - 2024年股东大会召开3次[5] - 2024年审计委员会召开9次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2024年提名委员会召开1次会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 报告披露 - 2024年完成2023年年度等报告披露工作[10] - 2024年3月21日披露《2023年度内部控制评价报告》[11] 机构聘任 - 2024年9月27日聘任容诚会计师事务所为审计机构[12] 人员变动 - 2024年8月8日吴婧辞去公司董事等职务[13] - 控股股东提名李亨生为非独立董事候选人[13] 审核情况 - 审核认为董高2023年度薪酬符合实际[13] - 审核认为2024年薪酬与考核管理办法符合规定[13] - 审核认为《董事及高级管理人员2024年度薪酬与考核方案》可行[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事发表多项同意独立意见[6] - 2023年年报审计中与审计机构沟通[7] - 2024年与中小股东互动交流[7] - 2024年积极参与公司治理[15] - 2025年将继续履职提供建议[15]