业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.57%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为99.91%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价定量标准分盈利和亏损情况[14] - 非财务报告内控缺陷认定分金额和影响程度标准[16] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17] - 评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 上一年度内控缺陷已完成整改，下年度继续推动内控体系建设[20][21] 其他 - 纳入评价范围主要单位有中远海运控股等公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖多方面[9] - 重点关注高风险领域包括投资、资金管理等[10] - 内控评价工作依据规范体系，缺陷认定标准与前年度一致[11][12][13] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]