市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权并募集配套资金[2][7] 交易细节 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为12.84、11.79、11.13元/股[16] - 本次发行价格为12.30元/股[17] - 若交易对方持有标的资产权益不足12个月，新增股份36个月内不转让；已满12个月，12个月内不得转让[22] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者[37] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[39] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过发行后公司总股本的30%[42] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[44] 审批情况 - 多项议案已通过相关会议审议，尚需提交公司股东大会审议[52][53][56][57][58][59][60][61][63][64][65] - 公司董事会拟提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次交易相关事宜，授权有效期为获公司股东大会批准之日起12个月，若取得中国证监会同意注册批复则延长至交易完成日[80][82] - 本次交易相关审计、评估工作尚未完成，暂不提议召开股东大会，完成后董事会将再次审议并依法召集股东大会[85] 其他 - 公告于2025年3月22日披露[89]