薪酬与分红 - 2024年度非独立董事薪酬合计60万元，独立董事薪酬合计30万元[10][11] - 2024年度高级管理人员薪酬合计437.44万元[16] - 以总股本48,000万股为基数，每10股派发现金股利1.20元，合计派发现金股利5760万元[18] 会议与议案 - 第二届董事会第十一次会议于2025年3月24日召开，7名董事全部出席[2] - 会议审议通过12项议案，多为7票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][12][13][14][17][18][19][20] - 授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案[19] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，保荐机构无异议[21] - 审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，需提交股东大会审议[23] - 审议通过《为公司及董监高购买责任险的议案》，提交股东大会审议[24] - 审议通过《召开2024年年度股东大会的议案》[25] 报告与公告 - 《2024年年度报告》全文在巨潮资讯网披露，摘要登报刊和网站[3] - 多份报告和公告详见巨潮资讯网[3][4][7][8][14][15][20] 备查文件 - 含第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议[26] - 含第二届董事会审计委员会第八次会议决议[27] - 含第二届董事会第十一次会议决议[27]