业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] - 2023年末总股本为375,284,000股[12] - 以2023年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.3元，共发放11,258,520元[12] 运营数据 - 报告期组织送外培训与内训活动45次，培训2217人次[11] 未来展望 - 2025年强化内部控制并完善相关制度[23] 制度建设 - 制定《重大财务投资决策制度》提高资金使用效率[13] - 制定《关联交易决策制度》保证关联交易信息披露质量[15] - 制定《信息披露事务管理制度》建立有效信息沟通和反馈渠道[17] 流程优化 - 采购采用招标方式降低成本，ERP项目升级优化采购流程[13] 管理规范 - 健全固定资产管理制度，款项支付需资产落实、手续齐备[14][15] - 建立完善存货管理制度，提高存货周转率，降低产品制造成本[15] - 规范销售业务各环节职责和审批权限，分离不相容岗位[16] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：错报>5%为重大，5%≥错报>1%为重要，错报≤1%为一般[20] - 财务报告内控重大缺陷定性标准：控制环境无效、董监高舞弊等[20] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接财产损失1000万以上等为重大，100 - 1000万为重要，100万以下为一般[21] 内控情况 - 报告期不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷[23] - 报告期无其他需说明的与内部控制相关重大事项[23] 内控缺陷表现 - 轻微违规并已整改等表明非财务报告内控可能存在一般缺陷[22] - 重要业务缺乏制度控制等表明非财务报告内控可能存在重大缺陷[24]