公司治理 - 董事会有7名成员，含1名董事长、3名独立董事，下设四个专门委员会[21] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事，设监事会主席1人[21] - 经理层由总经理、副总经理、首席数字官和财务总监组成[22] 发展策略 - 以“钾延伸、氯转型”为发展策略，向研发、生产及服务一体化企业转型[28] 社会责任 - 2024年1月向成都理工大学捐助奖学金30000元[33] - 2024年9月向阿坝藏族羌族自治州黑水县捐赠日化用品4800余件[33] - 2024年12月向邛崃市红旗村捐赠日化用品用于乡村环境治理[33] 制度建设 - 制定《资金管理制度》等规范资金管理[36] - 制订多种采购相关内部控制制度，规范采购活动[37] - 制定年度安全环保生产工作计划等，规范组织应急演练等活动[40] - 制定多项资产管理相关制度，执行定期盘点监督措施[41] - 制定投资管理相关制度，报告期内无偏离投资政策和程序行为[42] - 制定多项销售业务相关制度，不同评级客户采用不同信用政策[45] - 制定研发相关制度，研发项目经审查和批准后实施[47][48] - 修订工程项目管理制度，华融工程负责相关项目建设[49] - 制定对外担保管理制度，担保须经审议批准并订立书面合同[50] - 制定关联交易管理制度，每季度核对关联方清单并履行审批程序[51][52] - 依据相关法律法规制定《内部会计制度》等财务管理制度，利用SAP系统进行会计核算[53] - 制定《合同管理制度》，规范合同审批会签流程，防范合同风险[54] - 制定《信息交流与沟通、参与和协商控制程序》，建立信息收集与分析体系[56] - 建立《内部审计制度》，明确内部监督职责权限，完善内部控制制度[57] 内部控制 - 审计认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价[13] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[18] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[18] - 财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入衡量，错报金额小于0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[61] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，部分一般缺陷已整改到位[64] - 报告期内公司暂未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，个别一般缺陷已整改到位[65] - 公司计划优化完善内部控制业务流程及制度，加大培训宣传力度[66] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[67][68] 基本信息 - 公司注册资本为壹仟叁佰万元[71] - 公司批准执业日期为2013年11月11日[72] - 公司执业证书编号为510100033055，发证日期为2003年5月14日[76] - 公司执业证书编号为510100033103，发证日期为2014年4月28日[81] - 公司执业证书编号为510100033161，发证日期为2015年7月21日[86]