业绩与利润分配 - 2024年度（母公司）净利润为5.54亿元，期末可供股东分配的利润为109.59亿元[6] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[7] 审计机构聘任 - 聘任毕马威华振会计师事务所为2025年度境内财务审计及内部控制审计机构[7] - 聘任毕马威会计师事务所为2025年国际核数师[7] 授信与担保 - 向有关金融机构申请综合授信，总授信规模不超过2000亿元[15] - 为按揭、融资租赁等业务提供担保额度，合计不超过420亿元[15] - 授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务，担保总额不超过5000万元，期限不超过6个月[16] - 批准中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外担保，总额不超10亿元，期限不超36个月[17] - 公司或下属子公司拟对46家子/孙公司提供总额不超等值人民币354亿元的担保[18] - 批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保，总额不超10亿元[23] - 批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保，总额不超50亿元[25] 信息披露 - 2024年度相关报告（A股年报、H股年报、社会责任报告等）于2025年3月25日在巨潮资讯网披露[5][13] - 2024年度计提资产减值准备和资产核销相关公告于2025年3月25日披露[11][13] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告于2025年3月25日披露[13] 资金运用与业务开展 - 公司拟用不超80亿元闲置自有资金进行低风险投资理财业务，单笔期限不超两年[21] - 公司拟开展金融衍生品业务，名义本金不超130亿元，额度内循环操作[23] 融资计划 - 公司拟申请注册发行总额不超120亿元的超短期融资券，有效期36个月[27] - 公司拟申请注册发行总额不超50亿元的中期票据，有效期36个月[28] - 公司拟发行总额不超100亿元的资产证券化项目[28] 决议通过事项 - 审议通过拟申请发行资产证券化项目[29] - 审议通过注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）”，决议有效期36个月[29] - 审议通过《市值管理制度》[29] 股东大会相关 - 提议于2025年6月30日前召开2024年年度股东大会审议相关议案[30] - 授权董事长决定2024年年度股东大会具体会议时间及披露《2024年年度股东大会通知》事宜[30] - 第2、3、4、5、7、8、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、25、26、27项议案需提交股东大会审议[30]