利润分配 - 2024年度以总股本603,000,000股为基数，每10股派现金红利0.50元含税，共派30,150,000元含税[13] 薪酬方案 - 2025年度兼任其他职务董事按内部职务定年薪，未兼任非独立董事津贴税前9.6万元/年，独立董事津贴税前15万元/年[21] 关联交易 - 2025年度公司及全资子公司与关联方预计日常关联交易总金额不超2,066万元[25] 会议情况 - 第五届董事会第十一次会议2025年3月24日召开，9人应表决9人实际表决[2] 议案审议 - 《2024年年度报告》等需提交2024年年度股东大会审议[5][8][12][15] - 《关于开展套期保值业务的议案》获审议通过且需提交2024年年度股东大会审议[27][29][30][31] - 《2024年度总经理工作报告》获9票同意通过审议[9] - 《关于确认高级管理人员薪酬及拟定方案的议案》获5票同意通过审议[23] 资金运用 - 公司及子公司将用不超4亿元闲置自有资金买一年期内保本型理财产品[32] 授信额度 - 公司向银行新增申请不超10亿元综合授信额度，有效期至2026年5月31日[33] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[36] 公告信息 - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》公告编号2025 - 016[32] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》公告编号2025 - 017[34] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号2025 - 018[39] - 公告日期为2025年3月25日[43]