公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4名[9] - 股东大会决定经营方针和投资计划等重大事项[8] - 董事会决定经营计划和投资方案，下设四个专门委员会[9] - 监事会对董事、高级管理人员进行监督，检查财务和内控有效性[11] - 经理层主持生产经营管理，组织实施董事会决议[11] 内部控制 - 评价范围单位资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额100%[6] - 内控评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[34][35] - 依据相关法律法规开展内部控制评价工作[25] 制度建设 - 制定发展战略，巩固优势并探索产业链协同发展[12] - 建立完备人力资源管理体系[14] - 制定《财务管理制度》等多项制度规范各业务流程[18][19][20][21][23] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按与利润表和资产管理相关设定[26] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[30]