股本结构 - 截至2024年12月31日，公司股本为人民币269,507,392.00元[4] - 上海复旦微电子集团股份有限公司持股114066376股，占总股本比例42.3240%[4] - 张志勇持股11939725股，占总股本比例4.4302%[4] - 卢尔健持股8593038股，占总股本比例3.1884%[4] - 叶守银持股6430264股，占总股本比例2.3859%[4] 子公司情况 - 截止2024年12月31日，公司下属1家全资子公司，注册资本为人民币538,000,000.00元[4] 组织架构 - 公司董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事[15] - 公司监事会由3名监事组成，其中1人出任监事会主席，1名监事由职工代表担任[15] 管理规范 - 公司制定《固定资产管理办法》和《设备管理实施细则》规范固定资产日常管理[24] - 公司固定资产使用部门会同财务部每年至少盘点一次[25] - 公司制定《财务报告管理办法》确保财务报告编制的完整性、真实性、及时性、准确性[29] - 公司建立全面预算管理，制定《预算管理办法》规范预算流程[31] 技术研发 - 公司设置技术部和创新发展部负责技术研发和科研项目管理工作[27] 信息化建设 - 公司建立OA、EAP等信息化管理系统提升现代化管理水平[32] 内部监督 - 公司设立独立内审部对风险管理和内部控制等展开评价[33] - 公司建立信息沟通机制，通过管理例会促进内部信息交流[34] - 公司每年对职能部门进行内部审核检查并制定整改方案[35] 内部控制 - 公司已建立健全与财务报表相关的内部控制[39]