会议召开情况 - 2024年度提名委员会召开1次会议[5] - 2024年度审计与风险控制委员会召开7次会议[6] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年度第五届董事会战略委员会未召开会议[6] - 2024年度未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事潘红本报告期应参加董事会8次，现场3次，通讯5次，委托0次，连续缺席0次，出席股东大会3次[4] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达21天[8] - 2025年独立董事将继续履行职责维护权益[18] 公司决策与运营 - 2024年6月11日提名委员会通过提名副总经理候选人议案[15] - 2024年6月19日董事会通过聘任叶嘉声为副总经理议案[15] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[14] 信息披露与报告 - 2024年按时披露四份报告[14] - 出具《2024年度内部控制自我评价报告》[14] 其他情况 - 2024年度未发生应披露关联交易[12] - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[12]