会议信息 - 2025年3月26日召开第三届董事会第十五次会议，9位董事参与表决[2] - 定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[23] 分红派息 - 拟以186,451,462股为基数，每10股派发现金股利1.10元，共派现20,509,660.82元[8] 资金管理 - 拟用不超3亿元自有资金进行现金管理，期限自2025年5月1日至2026年4月30日[11] 授信额度 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超8亿元综合授信额度，有效期自2025年5月1日至2026年4月30日[15][16] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案审议通过[3][4][5][6][7][9][11][13] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》提交2024年度股东大会审议[14] - 《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》审议通过[16] - 《2024年度董事会工作报告》等尚需提交股东大会审议[4][5][6][10] 其他事项 - 独立董事递交《2024年度独立董事述职报告》并将在股东大会述职[4] - 董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度履职情况出具报告[9] - 提请将向特定对象发行股票相关决议有效期延长至2026年4月20日[17] - 提请将授权董事会办理向特定对象发行股票事宜有效期延长至2026年4月20日[18] - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超1961万元[21] - 拟将副总经理由二名调整为四名并修订《公司章程》[22]