内部控制标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 财务报告内控缺陷按错报金额占营收比例划分等级[8] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[10] 内部控制评价 - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 内部控制建设 - 公司依据规范体系确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[7] - 现场测试运用抽样等方法收集内控证据并分析缺陷[11] - 建立健全三会规章制度[12] - 董事会下设战略委员会研究战略和决策[14] - 建立绩效考核体系确保人员胜任[15] - 构建核心价值观[15] - 设立内审部配备专职审计人员[16] 报告期情况 - 未发生对外担保、关联交易情况[18] - 各子公司内部控制执行规范[19] - 无偏离投资政策和程序行为[19] - 未发生信息披露重大过错或提前泄露情况[20] 其他 - 现有内部控制制度能为多方面提供保证[23] - 无其他内部控制相关重大事项说明[25]