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中国广核(003816) - 第四届董事会第十二次会议决议公告
中国广核中国广核(SZ:003816)2025-03-26 21:45

会议与报告 - 中国广核第四届董事会第十二次会议于2025年3月26日召开,9位董事全部出席[2] - 《中国广核电力股份有限公司2024年内部控制评价报告》等多份报告于2025年3月26日登载于巨潮资讯网[4][6][10][13][15][17] - 《中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告》等需提交股东大会审议[6][8][10][12][19] 人员聘任 - 同意续聘高立刚为公司总裁,薪酬按国务院国资委标准由公司管理发放[22] - 同意续聘秦余新、周建平、刘海军为公司副总裁,薪酬按公司薪酬管理规定由公司管理发放[25] - 聘任尹恩刚为财务总监、董事会秘书和联席公司秘书[26][27] - 聘任时伟奇为审计负责人,任期自2025年1月1日起至退休之日止[29] - 聘任单菁为证券事务代表[29] 方案与授权 - 批准《中国广核电力股份有限公司2024年风险管理评价报告》等多项报告[5][15][32][33][39] - 审议通过《中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告》等多项议案[6][8][47][53][54][55] - 批准高级管理人员2025年度薪酬方案[31] - 公司将在中国银行间市场交易商协会注册多品种债务融资工具,已发行未到期债券余额不超300亿元,授权有效期至2027年12月31日,需提交股东大会审议[43] - 董事会提请股东大会授权办理增发A股及/或H股,增发不超已发行数量的20%[45] - 董事会提请股东大会授权回购A股及/或H股,可回购已发行数量的10%[49] 其他 - 独立董事王鸣峰、李馥友、徐华2024年度履职评价结果均为优秀[19] - 时伟奇2024年8月起任公司审计负责人,有逾30年审计经验,截至公告日未持有公司股票,无关联关系,符合任职资格[59][60]