中国广核(003816) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、利润总额潜在影响划分[11] - 非财务报告内控缺陷按直接经济损失划分[14] 评价工作情况 - 2024年评价领导小组由总裁担任组长[5] - 采取业务部门自评与审计独立评价结合方式[5] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]