会议情况 - 2024年召开股东大会3次，审议议案23项[2] - 2024年召开董事会会议7次，审议议案54项，审阅事项10项[2] - 2024年召开薪酬委员会会议2次，审议或审阅6项议案[5] - 2024年召开审计与风险管理委员会会议5次，审议或审阅31项议案[6] - 2024年召开提名委员会会议1次，审议或审阅4项议案[6] - 2024年召开独立董事专门会议6次，审议18项议案，审阅2项议案[6] 独立董事情况 - 独立董事王鸣峰2024年应参加董事会会议7次，现场出席5次，通讯参加2次，均投赞成票[4] - 独立董事王鸣峰2024年应参加股东大会3次，实际参加2次[4] - 2024年独立董事现场工作约31.5个工作日，参加2次实地调研[8] - 2024年独立董事参加4次履职培训[9] 重要事件 - 2024年3月15日，独立董事与会计师事务所就2023年度财报初稿专项沟通[7] - 2024年3月22日，独立董事听取2023年度外部审计工作总结报告[7] - 2024年公司每月向独立董事汇报经营、财务等数据[10] - 2024年1月16日审议通过子公司开展外汇衍生品交易业务议案[10] - 2024年6月21日审议通过主要股东参与可转债优先配售议案[10] - 2024年8月21日审议通过签订福建宁德核电厂工程总承包合同议案[11] - 2024年10月23日审议通过修订及续签持续性关联交易框架协议议案[11] 聘任与续聘 - 2024年3月27日续聘毕马威华振和天健会计师事务所[13] - 2024年3月27日续聘秦余新为公司副总裁[14] - 2024年8月21日聘任时伟奇为公司审计负责人[14] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年度财务报告》等多份报告[13]