会议情况 - 2024年召开股东大会3次，审议议案23项[2] - 2024年召开董事会会议7次，审议议案54项，审阅事项10项[2] - 2024年召开审计与风险管理委员会会议5次，审议或审阅31项议案[4] - 2024年召开薪酬委员会会议2次，审议或审阅6项议案[5] - 2024年召开独立董事专门会议6次，审议18项议案，审阅2项议案[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事徐华应参加董事会会议7次，现场出席6次，通讯参加1次[4] - 2024年独立董事徐华应参加股东大会会议3次，实际参加3次[4] - 2024年独立董事现场工作约40.5个工作日[6] - 2024年独立董事参加4次实地调研、5次履职培训[7][8] 报告与决策 - 2024年按时编制并披露《2023年度财务报告》等多份报告[12] - 2024年3月27日续聘秦余新为副总裁[13] - 2024年3月27日审议通过高级管理人员2024年度薪酬方案[13] - 2024年3月27日审议通过续聘财务报告审计和内部控制审计机构[12] - 2024年8月21日批准聘任时伟奇为审计负责人[13] - 2024年10月21日启动2025年会计师事务所选聘工作[13] - 2024年11月8日审议通过控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限议案[11] - 2025年3月26日审阅2024年度关联交易管理情况报告[11] 其他事项 - 2024年3月15日就2023年度财务报告初稿进行专项沟通[6] - 2024年3月22日听取2023年度外部审计工作总结报告[6] - 2024年10月21日审阅公司2024年度财务决算审计工作方案[6] - 2024年召开多次董事会审议关联交易相关议案[10] - 自2023年起试行运作独立董事履职评价机制[10]