珠城科技(301280) - 董事会决议公告
业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1,602,909,463.28元,净利润185,704,389.63元,基本每股收益1.92元/股[7] - 2024年年度利润分配方案拟每10股派现12元(含税),转增4股[9] 公司决策 - 2025年度公司高级管理人员薪酬按现有机制执行[17] - 2025年度公司预计与关联方日常经营性关联交易金额不超2000万元[18] 会议相关 - 第四届董事会第七次会议于2025年3月26日召开[2] - 多项议案表决通过,部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][8][20] - 公司将于2025年4月18日15:30召开2024年年度股东大会[22] 其他事项 - 公司拟对独立董事发放年度津贴6万元(税前),按月发放[15] - 公司拟修改公司章程部分条款并办理工商变更登记[20] - 公司拟通过珠城科技(香港)有限公司在泰国投资设立孙公司,投资不超1000万美元[21]