公司治理 - 2024年应参加董事会6次，现场出席2次，通讯参加4次，无委托出席和缺席情况[5][20][33] - 2024年公司召开1次股东大会，独立董事和文学国现场参加[5][20][33] - 2024年独立董事出席5次审计委员会会议、1次提名委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[33] - 2024年文学国出席1次提名委员会会议、5次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[20] 人事变动 - 郭峰因退休辞去公司总经理职务，仍担任副董事长和董事会专门委员会委员[11] - 陆卫达因个人原因辞去公司董事职务，不再担任相关职务[11] - 2024年3月5日聘任程岩为总经理[10][24][37] - 2024年3月5日提名程岩为公司第九届董事会非独立董事候选人[11][37] - 2024年5月8日审议通过选举董事和变更董事并调整董事会相关专门委员会委员议案[10][24][37] 关联交易 - 2024年3月28日审议通过关联交易相关议案，认为关联交易符合原则且利于公司经营[8] - 2024年3月28日审议通过2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计议案[23] 审计机构 - 2024年公司聘请立信会计师事务所担任财务和内部控制审计机构[9][24][37] 股份情况 - 郭峰直接持有公司股份600,000股，占公司总股本的0.04%[25] 未来展望 - 2025年将深入现场和走访外地重要子公司了解经营运作情况[27] - 2025年将加强对公司改革创新、转型升级中重点事项的关注[28] 投资者交流 - 2024年参加公司业绩说明会3次[22][35] 委员会组成 - 战略与投资决策委员会由5名委员组成，郭峰为主任委员[39] - 预算与执行委员会由5名委员组成，程岩为主任委员[39] - 薪酬与考核委员会由5名委员组成，张晖明为主任委员[39] - 提名委员会由3名委员组成，文学国为主任委员[39] - 审计委员会由3名委员组成，徐宗宇为主任委员[39] - 企业文化与人力资源管理委员会由3名委员组成，胡兵为主任委员[39]