内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[6] - 纳入评价范围业务含销售与收款等管理流程[6] - 重点关注高风险领域含重大资产购置等[6] 公司治理 - 公司在董事会下设立董事会秘书及四个专门委员会[8] - 审计部门对董事会审计委员会负责，独立行使职权[10] 管理转型 - 公司人力资源管理过渡到“数字型人力资源管理”[12] 内控制度 - 公司多方面建立内控制度，将风险纳入管理体系[14] - 常规业务采用逐级授权审批，重大交易按金额由董事会等审批[19][20] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷、一般缺陷、重大缺陷有不同定量标准[32][33][35] - 非财务报告内控缺陷按重大、重要、一般有不同定量标准[39] 岗位控制 - 公司实施不相容岗位分离控制[21] - 公司设置独立会计机构，会计与出纳等分离[22] 资产管理与考评 - 公司建立资产管理日常管理机制[23] - 公司制订并执行绩效考评制度[24] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[43] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[44]