会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，独立董事出席8次[3] - 2024年召开股东大会5次，独立董事均出席[4] - 2024年召开董事会审计委员会会议5次，独立董事全部出席[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议关联交易事项[6] 公司决策事项 - 2024年审议通过年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年续聘重庆康华会计师事务所为审计机构[14] - 2024年增补吕丹为第五届董事会非独立董事[15] - 2024年审议通过董事长津贴及高管薪酬相关议案[16] - 2024年审议通过回购注销限制性股票的议案[17] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间达15天[10] - 2024年及时编制并披露多份财务报告及内控评价报告[13] - 2024年4月26日、5月16日分别召开相关会议[17]