董事任期与选举 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[8] - 董事候选人经出席股东大会会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生或更换[8] 董事会构成与履职 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，联席董事长1人、副董事长1人[28] - 董事长、联席董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[13] - 董事长不能履职时，由联席董事长、副董事长依次履职，副董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事履职[14] 独立董事规定 - 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[16] - 独立董事连任时间不得超过6年[19] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[25] 董事会权限 - 董事会有权处置不超过公司最近一期经审计净资产10%的资产[32] - 董事会有权进行不超过公司最近一期经审计净资产25%的资产抵押[32] - 董事会有权进行不超过公司最近一期经审计净资产25%的借贷等业务[32] - 董事会有权进行累计不超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资[32] - 董事会有权审议低于3000万元且低于最近经审计净资产值5%的关联交易[32] - 董事会有权审议本公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产50%以内的担保[33] - 董事会有权审议公司对外担保总额占最近一期经审计总资产30%以内的担保[33] - 董事会有权审议为资产负债率不超过70%的担保对象提供的担保[33] - 董事会有权审议单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%的担保[33] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[41] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[41] - 董事会召开临时会议通知期限为会议召开前3日，经全体董事同意可随时召开[41] 其他规定 - 董事会秘书需具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上[35] - 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的人士不得担任董事会秘书[35] - 议事规则由董事会制订修改方案，提交股东大会审议通过[49] - 议事规则由公司董事会负责解释[49] - 议事规则作为公司章程附件，自股东大会批准之日起生效[49]