会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东会[6] - 2024年陈强召集召开2次提名委员会会议[7] - 2024年陈强出席2次战略委员会会议[8] - 2024年陈强出席4次独立董事专门会议[9] - 2024年4月19日召开第四届董事会第十八次会议[18] - 2024年12月18日召开第五届董事会第一次会议[20] - 2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会[22] - 2024年5月24日召开相关会议[24] 人员聘任情况 - 2024年12月18日聘任刘准等4人为第五届非独立董事[22] - 2024年12月18日聘任陈强等3人为第五届独立董事[22] - 2024年12月18日聘任刘准为董事长、总经理[23] - 2024年12月18日聘任孙银芬为财务总监[20][23] - 2024年12月18日聘任刘丰为董事会秘书[23] - 2024年12月18日聘任刘丰等9人为副总经理[23] 其他事项 - 公司各项关联交易按规定履行决策程序[14] - 2024年不存在公司及相关方变更或豁免承诺的情形[15] - 2024年公司不涉及被收购情形[16] - 公司按要求按时编制并披露各期定期报告及《公司2023年度内部控制自我评价报告》[17] - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[18] - 报告期内公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正[21] - 2024年通过2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬议案[24] - 2024年作废2021年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票444.3863万股[24] - 未有提议召开董事会情况发生[25] - 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生[25] - 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况[25]