会议召开情况 - 2024年董事会会议召开5次[3] - 2024年股东大会会议召开3次[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次[9] - 第六届审计委员会2024年召开5次会议[7][8] - 第六届提名委员会2024年召开1次会议[8] - 第六届战略委员会2024年召开2次会议[8] 会议审议事项 - 第六届独立董事专门会议第一次审议续聘审计机构等议案[10] - 第二次审议2024年半年度利润分配方案[10] - 第三次审议为子公司融资担保等议案[10] 独立董事履职 - 2024年与内部审计及会计师沟通监督审计[12] - 利用会议与董高沟通并现场检查调研[14][15] - 督促完善信息披露管理制度[13] - 按要求履职促进决策科学性客观性[13] - 学习法规制度提高履职能力[13] 其他情况 - 2024年度无提名和任免董高事项[16] - 2024年度无应披露交易等需事前审议事项[16] - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[17] - 独立董事未发生提议召开董事会等情况[18][19]