内部控制 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价[10] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[14] - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[16][19] - 内部控制评价基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56][57] - 公司无其他内部控制相关重大事项[58] 制度建设 - 报告期内增设董事长专题会，修订完善多项顶层治理制度[21] - 经会议审议通过，优化完善组织机构并梳理部门职责[22] - 报告期内发布《表彰奖励管理办法(试行)》[25] - 印发《财务管理规定》等多项财务相关制度[31] - 印发《废旧物资处置实施细则》等制度[33] - 修订印发《员工考核管理办法(试行)》[37] 业务决策 - 2024年多次会议审议通过关联交易及投资计划议案[40][42] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保事项[44] - 报告期内无募集资金支出，募集资金专用账户已注销[46] - 发布《2023 - 2024版合格供方名录》，开展2024年供方评审工作[49] - 组织固定资产盘点工作，执行设备维修保养计划，固定资产管理良好[50] - 公司资本为叁仟捌佰贰拾万圆[60] - 展示两个证书编号及发证日期[66][68]