内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准明确[8][10] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50][51] 制度建设 - 增设董事长专题会，修订完善多项顶层治理制度[13] - 优化完善公司组织机构并梳理部门职责[14] - 制订《全面预算管理规定》等多项制度[25][26][27] - 发布《表彰奖励管理办法（试行）》等[18][41] 业务决策 - 审议通过2024年度日常关联交易、投资计划等议案[33][35] 资金与担保 - 报告期内未发生对外担保事项[36] - 无募集资金支出，募集资金专用账户已注销[37] 其他管理 - 开展2025年度重大经营风险预测评估工作[21] - 组织固定资产盘点并执行设备维修保养计划[42] - 及时披露定期报告，内容真实准确完整[44] - 制定修订多项管理制度[45][47] - 审计部门对重点业务领域进行专项审计[49] - 建立采购与付款控制岗位责任制并制定管理办法[40]