业绩目标 - 2025年公司黄金产量计划不低于50吨[30] 投资计划 - 2025年度公司计划投资总额为63.34亿元，其中建设项目投资42.01亿元，无形资产投资17.65亿元，长期股权投资3.68亿元[32] 资产情况 - 报废固定资产原值192,402,846.50元，累计折旧181,686,723.25元，减值准备74,468.81元，账面价值10,641,654.44元，预计可收回金额6,202,787.78元，预计损失4,438,866.66元[36] 人员薪酬 - 2024年副董事长、总经理刘钦薪酬47.35万元，董事、董事会秘书汤琦薪酬67.47万元，副总经理宋增春薪酬61.86万元，副总经理徐建新薪酬88.77万元，副总经理吕海涛薪酬88.77万元，代财务负责人滕洪孟薪酬57.70万元[59] 会议情况 - 第六届董事会第七十一次会议于2025年3月27日召开，应参会董事8人，实际参会董事8人[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[4][5][8][14][17][20][25][29][31][34][37][40][44][47][50][54][58] - 《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》中，各独立董事相关情况表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[9][10][11] - 《关于公司H股发行一般性授权的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[107] - 《关于公司H股派息授权的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[109] - 《关于授权召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[112] 议案审议 - 《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过[15][18][23][27][39][42][46][49][52] - 《公司2024年可持续发展报告》议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过[56] 薪酬方案 - 审议通过公司2025年度高级管理人员薪酬方案，薪酬包括岗位薪酬和绩效薪酬[67] 授信额度 - 公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币1625亿元，外汇综合授信美元0.45亿元[74] 报告审议 - 审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，需提请2024年年度股东大会审议[77][80] - 审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》，无需提交股东大会审议[82][83] 担保与投资 - 审议通过《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》，需提请2024年年度股东大会审议[85][86] - 审议通过《关于2025年度子公司委托理财单日最高额度的议案》[88] - 审议通过《关于2025年度子公司开展证券投资单日最高额度的议案》[90] - 审议通过《关于公司开展2025年度期货和衍生品交易的议案》，需提请2024年年度股东大会审议[93][94] - 审议通过《关于公司开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》，需提请2024年年度股东大会审议[96][97] 捐赠额度 - 2025年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过800万元[99] H股发行 - 董事会提请2025年年度股东大会以特别决议授权发行H股，发行数量不超已发行H股数量的20%[104] - 《关于公司H股发行一般性授权的议案》需提请2024年年度股东大会审议[106] 派息代理 - 公司董事会同意委任卓佳证券登记有限公司为2025年度H股派息代理人[108] 股东大会 - 公司2024年年度股东大会将于2025年6月30日前召开[110] - 2024年年度股东大会将审议《公司2024年度财务决算报告》等多项议案[111] - 董事会授权董事长确定2024年年度股东大会具体召开时间并发出通知等文件[111]