内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占比99%，营收占比92%[5] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷及未整改缺陷[17][18] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报漏报>税前利润5%[9] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报漏报>2.5%且<5%[9] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失>资产0.25%等[13] - 非财务报告内控重要缺陷直接损失>0.125%且<重大标准[13] 风险管理与审计 - 2024年风险管理部门开展全业务风险分级管理[6] - 审核委员会和内审部门首次编制内控评价手册[7]