内部控制评价 - 公司董事会对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[6] 内部控制制度 - 公司建立内部控制制度目标包括完善治理结构、控制风险等[4] - 公司制定内部控制制度遵循合法性、全面性等原则[4] 组织架构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的体系[8] - 董事会下设战略、提名等四个专门委员会[9] - 经理层负责日常生产经营和内控运行，设多个内部管理部门[10] 业务管理 - 公司建立完善资金和票据、采购、销售等业务管理制度[11][13] - 公司对应收账款每年最少与客户函证核对一次，将货款回笼率纳入销售员绩效考核[15] 其他管理 - 公司建立完善人力资源、资产、存货等管理制度[15][16][18] - 公司重视无形资产管理，规范无形资产重要环节[18] 财务与审计 - 公司严格按法规要求制定财务管理制度，规范财务报告工作流程[18] - 公司按规定聘请会计师事务所审计年度财务报告[18] 其他控制 - 公司建立工程项目、子公司、内部信息沟通等相关管理制度[19][20][21] - 公司建立规范技术研发体系，研究和开发内部控制制度健全且执行有效[24] 风险与应急 - 公司制定各类风险控制管理制度，建立风险评估体系[26] - 公司制定突发事件危机处理应急制度，明确处理时限及程序[27] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[32][34] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[36] 整改与展望 - 公司针对一般缺陷分析原因，责成相关部门及责任人限期整改[37] - 2025年公司将继续完善、加强、加大、优化内控体系建设[37]