内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表100%[5] 公司治理结构 - 公司建立规范治理结构，三会分别行使决策、执行和监督权[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 内部制度建设 - 实行内部审计制度，审计部对审计委员会负责并报告工作[7] - 设立人力资源部，制定相关程序和协议[9] - 每年开展全员春季培训活动[10] - 取得ISO体系，制定制度履行社会责任[10] - 建立风险评估、预警和应急处理机制[12] - 建立交易授权、职责分工等多项控制制度[13] - 建立财务、货币资金等多项管理制度[15][16] - 建立成本费用、销售收款等控制系统[17] - 制定投资管理制度[18] - 建立信息系统与沟通制度，运行SAP系统[21] - 建立内部控制监督制度，设置内审机构[22] 缺陷等级标准 - 以利润总额5%作为财务报表整体重要性水平[24] - 以利润总额5%作为非财务报告内控缺陷等级标准[25] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[27]