会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次独立董事专门会议、1次股东大会[2][3] - 2024年召开4次审计委员会、1次战略委员会、1次薪酬与考核委员会[10] - 2024年4月10日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议调薪议案[8] 业绩与审计 - 2024年1月30日发布《2023年年度业绩预增公告》[8] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计会计师事务所[8] 公司合规 - 截止2024年12月31日未发现内部控制重大缺陷[10] - 报告期内无关联交易、违规对外担保及控股股东资金占用情况[8] 独立董事履职 - 独立董事维护公司和中小股东权益，监督信息披露[11] - 2025年将加强与公司人员沟通促进发展[12]