内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94.59%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.29%[8] 组织架构 - 董事会由8名董事组成，设董事长1名、副董事长1名[9] - 监事会由3名监事组成，含2名职工代表监事[9] 管理策略 - 以EVA为核心指标考核，精简人员优化资源配置[12] - 制定资金、采购、资产、销售、工程项目、担保业务等管理办法[13][14][15][16] - 规范财务管理与会计核算，建立财务报告分析机制[16][17] - 制定全面预算制度，确保预算编制与调整规范科学[17][18] - 制定合同管理规范，建立网上合同审批流程[18] 风险关注 - 重点关注销售信用、采购和工程项目管理等高风险领域[20] 缺陷标准 - 财务报告潜在错报金额重大、重要、一般缺陷定量标准[23] - 非财务报告直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[24] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25][26] - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的重大、重要缺陷[26][27][28] 未来展望 - 2025年公司将根据2024年度内控自评不足精准优化内控[28]