董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人[4] 专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[9] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和两日发书面通知，变更事项提前两日发变更通知[10][11] - 专门委员会会议公司原则上不迟于会前3日提供资料[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事1年内亲自出席会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会审议履职情况[18] 决议通过 - 董事会审议提案形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[24] - 对财务资助等事项决议除全体董事过半数同意，还需出席会议的三分之二以上董事同意[24] - 因特定情形收购股份经三分之二以上董事出席的会议决议[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[25] - 出席会议无关联关系董事人数不足3人，提案提交股东会审议[25] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 其他规定 - 委托出席时一名董事不得接受超过两名董事的委托[19] - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为资料有问题可联名提议延期，董事会应采纳[27] - 董事会会议可按需全程录音，秘书安排人员记录，与会董事签字确认[27][28] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密，披露应含会议通知等内容[28][29] - 独立董事投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[29] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上，影响超十年则继续保留[31] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[33]