会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，股东大会3次，独立董事专门会议5次[6] 独立董事履职 - 独立董事陈云奎2024年应参加董事会8次，出席7次，出席股东大会3次[6] - 陈云奎在审计委员会参加会议4次，在提名委员会参加会议3次[7][8] 会议审议事项 - 2024年1月17日审计委员会讨论2023年度审计计划等情况[8] - 2024年4月28日审计委员会审议2023年年度报告等[8] - 2024年4月28日独立董事专门会议审议多项报告和制度[6] - 2024年9月11日独立董事专门会议审议日常关联交易预计议案[6] - 2024年9月18日独立董事专门会议审议向特定对象发行股票议案[6][7] - 2024年11月18日独立董事专门会议审议要约收购报告书[7] - 2024年8月30日审计委员会审议2024年半年度报告[9] - 2024年10月30日审计委员会审议2024年第三季度报告[9] - 2024年4月28日提名委员会审议实施细则修订[10] - 2024年9月11日提名委员会审核非独立董事候选人资格[10] - 2024年9月18日提名委员会审核董事长候选人资格[10] 董事会会议 - 2024年9月11日第十届董事会第六次会议审议日常关联交易预计议案[15] - 2024年9月18日第十届董事会第七次会议审议股份认购协议议案[15] - 2024年11月19日第十届董事会第十一次会议审议要约收购报告书[18] 其他事项 - 2024年续聘四川华信为财务和内控审计机构[20] - 报告期内财务负责人未变[21] - 2024年补选非独立董事和选举董事长[23] - 报告期内无股权激励计划制定或变更[24] 未来展望 - 2025年独立董事将发挥参与决策等作用[25]