会议召开情况 - 2024年度公司董事会召开7次会议，股东大会召开2次[4] - 2024年1 - 6月独立董事主持召开2次薪酬考核与提名委员会会议[6] - 2024年1 - 6月召开3次独立董事专门会议[8] - 第十届董事会召开4次会议[24] 公司运营规范 - 2024年日常关联交易按“公允、公平、公正”原则进行[11] - 报告期内公司无对外担保事项[12] - 报告期内控股股东及其关联方无违规占用资金情况[13] - 报告期内公司不存在募集资金使用情况[14] 人员与制度管理 - 公司对高级管理人员2024年度履职情况考核结果符合制度规定[15] - 公司制定《独立董事专门会议制度》，修订完善《公司章程》《总经理工作细则》等制度[26] 财务相关 - 公司变更会计师事务所，聘任上会会计师事务所为2024年度财务报告和内控审计机构[17] - 公司修订完善《公司章程》中利润分配条款，增加分红频次[19] - 公司完成2023年度和2024年三季度利润分配方案[19] 信息披露与风控 - 公司对照规定及时发布业绩预告公告[16] - 公司按期发布定期报告，及时披露各类信息[21] - 公司设有风险控制部门，聘请上会会计师事务所进行内控外部审计[23] 其他 - 2024年公司在多方面取得较好成果[27] - 独立董事履行职责，维护公司及全体股东合法利益[27]